Александр Есин, основной, бенефициара объединения «Руспродхолдинг» еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции, заподозрен в крупном мошенничестве. Как рассказывает следствие, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО«Торговый дом» Русские продукты торг«(РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд рублей, полученных в качестве кредитов в ПАО» Промсвязьбанк«.»
Добавить в моё избранное
6 мин, 2 сек 12569
м в элитном доме №2 на Можайском шоссе и два машино-места в подвале того же дома. Сыновья бизнесмена получили от него еще одну московскую квартиру на Днепропетровской улице и два земельных участка с домом в СНТ«Сосенки» в Домодедовском районе Подмосковья.
Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка. На полигон тогда якобы было вывезено 6 тыс кубометров (около 50 железнодорожных вагонов) кондитерской продукции. Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+» специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Совсем уж некрасивыми оказались на поверку и многомиллионные сделки, якобы совершенные РПТ со своими контрагентами. Все без исключения предприятия — «партнеры» кондитерского холдинга оказались зарегистрированы в так называемых местах массовой регистрации коммерческих фирм. Сомнительную репутацию имели их директора и участники, каждый из которых успел поучаствовать в десятках, а то и сотнях ООО.
Например, в числе владельцев четырех ООО — «Пальмира», «Эдельвейс», «Верес» и«Инициатива» которым РПТ якобы передал на реализацию товары на 900 млн рублей, значились Сергей Попов и Илья Лобиков, каждый из которых создал по 76 коммерческих организаций. ООО«Континуум» к которому в дальнейшем были присоединены«Пальмира» и остальные, создал еще более опытный«бизнесмен» из Вологды Владимир Малышев, имеющий в своем активе 251 частную фирму. За три месяца существования к«Континууму» присоединились 48 юрлиц, вместе с которыми он благополучно ликвидировался.
Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и«Торговый дом» Проект«которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд рублей Оба этих оптовых» покупателя«кондитерской продукции перестали существовать в момент их присоединения к ООО из Ярославской области с вполне подходящим ситуации названием» Рай«.»
Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн рублей, которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу — мясокомбинату ООО «СХП» Богословский«в Тамбовской области и ООО» Кондитерская фабрика «Мечта» в Видном. Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам».
Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Александр Есин, как заявил представитель следствия в суде, скрывается от полиции и вскоре может быть объявлен в розыск. Оперативно получить комментарии от фигурантов расследования и их представителей не удалось.
«Александр Есин изначально имел умысел на хищение денег Промсвязьбанка и реализовал заранее разработанную им схему с участием Ратникова, — заявил, в свою очередь, адвокат» Закона«Вильгельм Капасовский.»
— Он реорганизовал и обанкротил все подконтрольные ему предприятия, выступавшие заемщиками и поручителями, а также избавился от личного имущества, чтобы не допустить наложения ареста на свои активы. Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия следов хищения«.»
Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка. На полигон тогда якобы было вывезено 6 тыс кубометров (около 50 железнодорожных вагонов) кондитерской продукции. Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+» специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Совсем уж некрасивыми оказались на поверку и многомиллионные сделки, якобы совершенные РПТ со своими контрагентами. Все без исключения предприятия — «партнеры» кондитерского холдинга оказались зарегистрированы в так называемых местах массовой регистрации коммерческих фирм. Сомнительную репутацию имели их директора и участники, каждый из которых успел поучаствовать в десятках, а то и сотнях ООО.
Например, в числе владельцев четырех ООО — «Пальмира», «Эдельвейс», «Верес» и«Инициатива» которым РПТ якобы передал на реализацию товары на 900 млн рублей, значились Сергей Попов и Илья Лобиков, каждый из которых создал по 76 коммерческих организаций. ООО«Континуум» к которому в дальнейшем были присоединены«Пальмира» и остальные, создал еще более опытный«бизнесмен» из Вологды Владимир Малышев, имеющий в своем активе 251 частную фирму. За три месяца существования к«Континууму» присоединились 48 юрлиц, вместе с которыми он благополучно ликвидировался.
Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и«Торговый дом» Проект«которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд рублей Оба этих оптовых» покупателя«кондитерской продукции перестали существовать в момент их присоединения к ООО из Ярославской области с вполне подходящим ситуации названием» Рай«.»
Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн рублей, которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу — мясокомбинату ООО «СХП» Богословский«в Тамбовской области и ООО» Кондитерская фабрика «Мечта» в Видном. Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам».
Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Александр Есин, как заявил представитель следствия в суде, скрывается от полиции и вскоре может быть объявлен в розыск. Оперативно получить комментарии от фигурантов расследования и их представителей не удалось.
«Александр Есин изначально имел умысел на хищение денег Промсвязьбанка и реализовал заранее разработанную им схему с участием Ратникова, — заявил, в свою очередь, адвокат» Закона«Вильгельм Капасовский.»
— Он реорганизовал и обанкротил все подконтрольные ему предприятия, выступавшие заемщиками и поручителями, а также избавился от личного имущества, чтобы не допустить наложения ареста на свои активы. Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия следов хищения«.»
Страница 2 из 2
