До убийства неизвестным киллером журналист Ян Куцяк входил в состав международной группы журналистов-расследователей, которые работали над проектом об иностранных наркоторговцах, подозреваемых в отмывании денег в его родной стране. После его смерти команда продолжила разоблачать криминальную группировку и ее деятельность.
Добавить в моё избранное
11 мин, 9 сек 12777
Бухгалтер Вецио ди Пассио выступал формальным покупателем. По заключению суда, сделка была признана незаконной, поскольку ди Пассио действовал от лица преступной организации.
Официальным покупателем была компания ди Пассио Aringo Nv. В суде он утверждал, что вложил в покупку свои деньги. Но согласно окончательному вердикту, ди Пассио купил отель от лица Акино. Ди Пассио был оправдан в деле об отмывании денег, но признан виновным в участии в преступной организации. Сейчас ди Пассио утверждает, что прокуроры пришли за ним, потому что у самого Акино было нечего изымать.
«Если вы полностью изучите дело, вам станет ясно, что меня втянули в него, чтобы [полиция могла] изъять мое имущество» — написал в электронном письме журналистам ди Пассио.
Когда Сильвио спросили о трансакциях во время расследования, он ответил, что никогда бы не пошел на такую сделку. «Нужно быть дураком, чтобы заплатить 3 миллиона евро за отель, который стоит 1,8 миллиона» — сказал он.
Мисков также заявил, что прокуроры допустили ошибку. Общаясь с журналистами через адвоката Ярослава Новицкого, бывший владелец Kontakt сказал, что не продавал отель ни Акино, ни даже ди Пассио, а, скорее, продал доли компании, которая владела объектом, компании ди Пассио.
В электронном письме журналистам Мисков заявил, что считается «честным и уважаемым бизнесменом, который отрицает любую связь с семьей Акино, о которой впоследствии писали СМИ». Согласно мнению суда, Мисков был назначен директором отеля и служил подставным лицом для Акино, который заправлял делами из-за кулис.
В июле 2013 года Мисков был арестован на испанском Тенерифе по приказу властей Бельгии. В течение двух дней его допрашивали, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений.
«Это была процессуальная ошибка» — сказал он журналистам.
«Не было никакой процессуальной ошибки» — заявил источник в суде, который пожелал сохранить анонимность в интересах следствия. Он утверждает, что Мискова допрашивали по делу о сделке с недвижимостью, что он знает Акино и его жену в течение многих лет.
После покупки отеля Акино, по всей видимости, использовал его как базу для своей деятельности в Словакии. Согласно файлам бельгийской прокуратуры, в 2012 и 2013 годах Акино неоднократно поручал жене и Гробену отвозить в отель наличные из Бельгии. Жена Акино также владеет долей в словацкой логистической компании Silvis, которая существует до сих пор.
Хотя бельгийские прокуроры положили конец деятельности организации Акино в своей стране, ограничения юрисдикции не позволили им провести полномасштабное расследование в отношении преступной сети ни в Нидерландах, ни в других странах.
Поскольку полномочия бельгийской полиции ограничивались пределами страны, они не смогли установить личности некоторых контактов Акино. Один из них проживает в Нидерландах и описывается членами семьи Акино как банановый поставщик в Словакии, известный под прозвищем Эль Локо. Он никогда не всплывал в расследовании Раак.
Более того, роттердамским фруктовым компаниям, которые Акино использовал, чтобы получать контейнеры с кокаином из Латинской Америки, до сих пор не предъявили никаких обвинений.
Среди них нидерландский фруктовый импортер Fruitpoint BV, из чьих доков семья Акино забирала часть контейнеров с наркотиками.
Есть основания полагать, что компания заслуживает пристального внимания, которого никогда не получала. Fruitpoint владеет миллионными активами, но ее сайт до сих пор не доделан, и, похоже, в ней работает только один сотрудник.
Кроме того, последние доступные данные подтверждают, что ее основным поставщиком бананов некогда была Banacol, компания из колумбийского Медельина, которая «ассоциируется с практикой выплат парламентариям с целью расширения своих банановых плантаций» как пишет нидерландская наблюдательная организация SOMO. Связь с Акино — не единственное свидетельство участия Fruitpoint в наркотрафике.
Согласно данным судоходства, с которыми ознакомились журналисты, в 2016 году компания получала поставки ананасов через логистическое подразделение компании в Коста-Рике под названием Comercializadora de Pina. Эту фирму коста-риканская и итальянская полиция неоднократно ловила на контрабанде кокаина в контейнерах с фруктами.
Владелец компании Герман Андрес Монтеро Пикадо был осужден по обвинению в торговле людьми в 2014 году. Заключение Пикадо в тюрьму не остановило наркотрафик.
В декабре того же года полиция перехватила еще один контейнер, направлявшийся в Роттердам, с 3,5 тонны кокаина, предназначенного для ндрангеты.
В октябре 2015 года подразделение итальянской полиции по борьбе с мафией и ФБР обнаружили крупную «партию кокаина ндрангеты» в районе Нью-Йорка Квинс. Наркотики также были доставлены Comercializadora de Pina.
И даже после этого компания продолжила поставлять фрукты и наркотики по всему миру.
Официальным покупателем была компания ди Пассио Aringo Nv. В суде он утверждал, что вложил в покупку свои деньги. Но согласно окончательному вердикту, ди Пассио купил отель от лица Акино. Ди Пассио был оправдан в деле об отмывании денег, но признан виновным в участии в преступной организации. Сейчас ди Пассио утверждает, что прокуроры пришли за ним, потому что у самого Акино было нечего изымать.
«Если вы полностью изучите дело, вам станет ясно, что меня втянули в него, чтобы [полиция могла] изъять мое имущество» — написал в электронном письме журналистам ди Пассио.
Когда Сильвио спросили о трансакциях во время расследования, он ответил, что никогда бы не пошел на такую сделку. «Нужно быть дураком, чтобы заплатить 3 миллиона евро за отель, который стоит 1,8 миллиона» — сказал он.
Мисков также заявил, что прокуроры допустили ошибку. Общаясь с журналистами через адвоката Ярослава Новицкого, бывший владелец Kontakt сказал, что не продавал отель ни Акино, ни даже ди Пассио, а, скорее, продал доли компании, которая владела объектом, компании ди Пассио.
В электронном письме журналистам Мисков заявил, что считается «честным и уважаемым бизнесменом, который отрицает любую связь с семьей Акино, о которой впоследствии писали СМИ». Согласно мнению суда, Мисков был назначен директором отеля и служил подставным лицом для Акино, который заправлял делами из-за кулис.
В июле 2013 года Мисков был арестован на испанском Тенерифе по приказу властей Бельгии. В течение двух дней его допрашивали, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений.
«Это была процессуальная ошибка» — сказал он журналистам.
«Не было никакой процессуальной ошибки» — заявил источник в суде, который пожелал сохранить анонимность в интересах следствия. Он утверждает, что Мискова допрашивали по делу о сделке с недвижимостью, что он знает Акино и его жену в течение многих лет.
После покупки отеля Акино, по всей видимости, использовал его как базу для своей деятельности в Словакии. Согласно файлам бельгийской прокуратуры, в 2012 и 2013 годах Акино неоднократно поручал жене и Гробену отвозить в отель наличные из Бельгии. Жена Акино также владеет долей в словацкой логистической компании Silvis, которая существует до сих пор.
Хотя бельгийские прокуроры положили конец деятельности организации Акино в своей стране, ограничения юрисдикции не позволили им провести полномасштабное расследование в отношении преступной сети ни в Нидерландах, ни в других странах.
Поскольку полномочия бельгийской полиции ограничивались пределами страны, они не смогли установить личности некоторых контактов Акино. Один из них проживает в Нидерландах и описывается членами семьи Акино как банановый поставщик в Словакии, известный под прозвищем Эль Локо. Он никогда не всплывал в расследовании Раак.
Более того, роттердамским фруктовым компаниям, которые Акино использовал, чтобы получать контейнеры с кокаином из Латинской Америки, до сих пор не предъявили никаких обвинений.
Среди них нидерландский фруктовый импортер Fruitpoint BV, из чьих доков семья Акино забирала часть контейнеров с наркотиками.
Есть основания полагать, что компания заслуживает пристального внимания, которого никогда не получала. Fruitpoint владеет миллионными активами, но ее сайт до сих пор не доделан, и, похоже, в ней работает только один сотрудник.
Кроме того, последние доступные данные подтверждают, что ее основным поставщиком бананов некогда была Banacol, компания из колумбийского Медельина, которая «ассоциируется с практикой выплат парламентариям с целью расширения своих банановых плантаций» как пишет нидерландская наблюдательная организация SOMO. Связь с Акино — не единственное свидетельство участия Fruitpoint в наркотрафике.
Согласно данным судоходства, с которыми ознакомились журналисты, в 2016 году компания получала поставки ананасов через логистическое подразделение компании в Коста-Рике под названием Comercializadora de Pina. Эту фирму коста-риканская и итальянская полиция неоднократно ловила на контрабанде кокаина в контейнерах с фруктами.
Владелец компании Герман Андрес Монтеро Пикадо был осужден по обвинению в торговле людьми в 2014 году. Заключение Пикадо в тюрьму не остановило наркотрафик.
В декабре того же года полиция перехватила еще один контейнер, направлявшийся в Роттердам, с 3,5 тонны кокаина, предназначенного для ндрангеты.
В октябре 2015 года подразделение итальянской полиции по борьбе с мафией и ФБР обнаружили крупную «партию кокаина ндрангеты» в районе Нью-Йорка Квинс. Наркотики также были доставлены Comercializadora de Pina.
И даже после этого компания продолжила поставлять фрукты и наркотики по всему миру.
Страница 3 из 4
