В начале ноября стало известно о том, что в ресторане на Новом Арбате задержан бизнесмен, являющийся совладельцем нескольких разорившихся финансовых учреждений, среди которых банк «Западный» «Донинвест» и«Русский земельный банк». По данным правоохранительных органов, Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, и вывел из российской экономики через молдавские банки колоссальную сумму в $46 млрд.
Добавить в моё избранное
4 мин, 51 сек 14748
В начале ноября стало известно о том, что в ресторане на Новом Арбате задержан бизнесмен, являющийся совладельцем нескольких разорившихся финансовых учреждений, среди которых банк «Западный» «Донинвест» и«Русский земельный банк». По данным правоохранительных органов, Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, и вывел из российской экономики через молдавские банки колоссальную сумму в $46 млрд.
Такую глобальную схему Григорьев, естественно, не смог бы провернуть в одиночку и без поддержки влиятельных покровителей в лице чиновников и правоохранительных органов. Как выяснила «Преступная Россия» «афера века» была провернута сговорившимися между собой российскими банкирами, крупными молдавскими политиками и криминальными деятелями из крупных преступных формирований.
В сентябре 2014 года как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что правоохранительные органы разоблачили аферу, в результате которой государственная казна России «похудела» на колоссальные $46 млрд. В рамках возбужденного уголовного дела был задержан банкир и бизнесмен и по-совместительству хранитель общака подольской преступной группировки Александр Григорьев.
По версии следствия, для реализации аферы Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, а также задействовал около 20 банков, часть которых принадлежала ему и его сообщникам.
Однако, источники «Преступной России» заявили, что Григорьев — лишь верхушка огромного преступного айсберга, а сама схема, которую уже нарекли«молдавской» успешно работает на протяжении десятка лет.
На самом деле, зарождение «молдавской» схемы произошло в далеком 2007— м году в кабинетах руководства РЖД — крупнейшего государственного монополиста. Владимир Якунин, занявший пост президента ОАО«Российские железные дороги» в июне 2005-го года, практически сразу после своего назначения привел в компанию старого приятеля Андрея Крапивина и сделал его своим советником. А Крапивин, в свою очередь, пролоббировал на места«руководителей» ключевых структурных подразделений РЖД своих доверенных Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с крупной солнцевской преступной группировкой.
По данным «Преступной России» именно Якунин и Крапивин со своими ставленниками и были истинными организаторами схемы, а ее смысл состоял в том, чтобы похищать и выводить деньги посредством оплаты за якобы выполненные работы подрядчиков. Специально для прикрытия этих коррупционных деяний сообщниками были созданы фирмы — однодневки и введены впоследствии в список реально существующих подрядных организаций. Компании — призраки, в свою очередь, размещали банковские счета в финансовых учреждениях, которые также были участниками схемы. Среди банков — участников аферы были«Интерпрогресс» «СТБ» «Инкредбанк» подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Маркелову и«Балтика» основным владельцем которой был Олег Власов, но по факту управлялся«солнцевскими». Позже Власов также был взят в прибыльное «дело».
К слову, вышеупомянутая «Балтика» в настоящее время находится на грани финансового фиаско: по данным«Преступной Россия» банк лишится лицензии ЦБ на осуществление деятельности в ближайшее время. Дефицит бюджета в банке назрел давно, однако ранее его удавалось компенсировать за счет ОАО«РЖД».
В 2008-м году из-за ужесточения финансового контроля со стороны Центробанка РФ обналичивать столь крупные суммы в России стало сложнее. Это обстоятельство, по сути, и привело к созданию «молдавской» схемы — той, о которой теперь пишут все СМИ.
Сообщниками было принято коллегиальное решение о привлечении в качестве «обнальной» площадки иностранное банковское поле. Идеально подошла Молдова. Оставалось лишь соорудить себе крепкую и влиятельную«крышу».
«Почетную» роль в налаживании коррупционных связей была отдана уроженцу Молдавии Ренато Усатому по кличке Хатико, который в то время работал в компании, подконтрольной Андрею Крапивину. Задача Усатого состояла в способствовании знакомству Андрея Крапивина с крупным молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
В 2005 — м году Плахотнюк был избран на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank, на то время являющегося одним из самых крупных банков Молдовы.
По данным «Преступной России» кроме прочего, Плахотнюк был местным«серым кардиналом» который управлял силовыми структурами Молдовы. То есть, отлично подходил на эту кандидатуру.
Известно, что российские коррупционеры сделали Плахотнюку такое предложение, от которого он не смог отказаться и выделил для этих целей из рядов своих ставленников человека. Эмма Тэбырцэ, формально занимая пост первого заместителя директора в «Национальном Банке Молдовы» фактически единолично управляла финансовым учерждением.
Такую глобальную схему Григорьев, естественно, не смог бы провернуть в одиночку и без поддержки влиятельных покровителей в лице чиновников и правоохранительных органов. Как выяснила «Преступная Россия» «афера века» была провернута сговорившимися между собой российскими банкирами, крупными молдавскими политиками и криминальными деятелями из крупных преступных формирований.
В сентябре 2014 года как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что правоохранительные органы разоблачили аферу, в результате которой государственная казна России «похудела» на колоссальные $46 млрд. В рамках возбужденного уголовного дела был задержан банкир и бизнесмен и по-совместительству хранитель общака подольской преступной группировки Александр Григорьев.
По версии следствия, для реализации аферы Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, а также задействовал около 20 банков, часть которых принадлежала ему и его сообщникам.
Однако, источники «Преступной России» заявили, что Григорьев — лишь верхушка огромного преступного айсберга, а сама схема, которую уже нарекли«молдавской» успешно работает на протяжении десятка лет.
На самом деле, зарождение «молдавской» схемы произошло в далеком 2007— м году в кабинетах руководства РЖД — крупнейшего государственного монополиста. Владимир Якунин, занявший пост президента ОАО«Российские железные дороги» в июне 2005-го года, практически сразу после своего назначения привел в компанию старого приятеля Андрея Крапивина и сделал его своим советником. А Крапивин, в свою очередь, пролоббировал на места«руководителей» ключевых структурных подразделений РЖД своих доверенных Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с крупной солнцевской преступной группировкой.
По данным «Преступной России» именно Якунин и Крапивин со своими ставленниками и были истинными организаторами схемы, а ее смысл состоял в том, чтобы похищать и выводить деньги посредством оплаты за якобы выполненные работы подрядчиков. Специально для прикрытия этих коррупционных деяний сообщниками были созданы фирмы — однодневки и введены впоследствии в список реально существующих подрядных организаций. Компании — призраки, в свою очередь, размещали банковские счета в финансовых учреждениях, которые также были участниками схемы. Среди банков — участников аферы были«Интерпрогресс» «СТБ» «Инкредбанк» подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Маркелову и«Балтика» основным владельцем которой был Олег Власов, но по факту управлялся«солнцевскими». Позже Власов также был взят в прибыльное «дело».
К слову, вышеупомянутая «Балтика» в настоящее время находится на грани финансового фиаско: по данным«Преступной Россия» банк лишится лицензии ЦБ на осуществление деятельности в ближайшее время. Дефицит бюджета в банке назрел давно, однако ранее его удавалось компенсировать за счет ОАО«РЖД».
В 2008-м году из-за ужесточения финансового контроля со стороны Центробанка РФ обналичивать столь крупные суммы в России стало сложнее. Это обстоятельство, по сути, и привело к созданию «молдавской» схемы — той, о которой теперь пишут все СМИ.
Сообщниками было принято коллегиальное решение о привлечении в качестве «обнальной» площадки иностранное банковское поле. Идеально подошла Молдова. Оставалось лишь соорудить себе крепкую и влиятельную«крышу».
«Почетную» роль в налаживании коррупционных связей была отдана уроженцу Молдавии Ренато Усатому по кличке Хатико, который в то время работал в компании, подконтрольной Андрею Крапивину. Задача Усатого состояла в способствовании знакомству Андрея Крапивина с крупным молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
В 2005 — м году Плахотнюк был избран на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank, на то время являющегося одним из самых крупных банков Молдовы.
По данным «Преступной России» кроме прочего, Плахотнюк был местным«серым кардиналом» который управлял силовыми структурами Молдовы. То есть, отлично подходил на эту кандидатуру.
Известно, что российские коррупционеры сделали Плахотнюку такое предложение, от которого он не смог отказаться и выделил для этих целей из рядов своих ставленников человека. Эмма Тэбырцэ, формально занимая пост первого заместителя директора в «Национальном Банке Молдовы» фактически единолично управляла финансовым учерждением.
Страница 1 из 2
