В начале ноября стало известно о том, что в ресторане на Новом Арбате задержан бизнесмен, являющийся совладельцем нескольких разорившихся финансовых учреждений, среди которых банк «Западный» «Донинвест» и«Русский земельный банк». По данным правоохранительных органов, Григорьев «сколотил» преступную группировку, в которую входили не менее 500 человек, и вывел из российской экономики через молдавские банки колоссальную сумму в $46 млрд.
Добавить в моё избранное
4 мин, 51 сек 14750
Помимо этого, по данным «Преступной России» Тэбырцэ фактически управляла банками«Bank de Economii»(по своему значению — аналог российского«Сбербанка») и «Moldindconbank».
Примерно в это же время к участникам аферы присоединилось еще одно действующее лицо. Вячеслав Платон — бывший депутат молдавского парламента и мажоритарный акционер «Moldindconbank» то есть человек Владимира Плахотнюка.
Фактически с этого момента «молдавская схема» была укомплектована всеми составляющими и механизм заработал в полную силу.
Параллельно с «солнцевскими» в России незаконными финансовыми операциями занимались представители другой крупной преступной группировки. Подольские, как и«солнцевские» кормились и пополняли свой«общак» посредством подобных незаконных финансовых операций.
«Преступной России» стало известно, что с самого начала свой путь«бизнесмена» задержанный ныне Александр Григорьев решил«облегчить» заручившись поддержкой криминальной«крыши» в лице известного преступного«авторитета» Сергея Лалакина, больше известного как Лучок.
Взяв Григорьева под свое криминальное крыло, Лучок, видимо, рассмотрел в нем великого «финансиста» тем более, что ранее тот получил высшее образование во Всероссийском финансово-экономическом институте. В общем, в подольской банде, которую с 80-х годов возглавляет Сергей Лалакин, Григорьев стал контролировать пополнение«общака» в том числе посредством масштабных«обнальных» операций и вывода этих незаконных финансовых ресурсов за рубеж.
Если «солнцевские» мошенничали с деньгами РЖД, то«подольские» — со средствами, выделяемыми российской казной трем крупным министерствам — Минобороны, Минздраву и Минобразования, а также госкорпорации«Росатом» утверждает источник«Преступной России».
С увеличением денежных потоков «солнцевским» требовались новые банки — четыре уже не справлялись, а«подольскому» казначею Александру Григорьеву требовался выход на иностранные банки. Здесь произошло взаимовыгодное пересечение интересов двух преступных группировок: Григорьев получил молдавскую«крышу» а«солнцевские» смогли проводить липовые сделки с подрядчиками РЖД посредством банковских счетов, размещенных в уже задействованных Григорьевым банках.
У него их, напомним, было около 20: «Российский кредит» «Транспортный» «Западный» «Мост-банк» «Анталбанк» «Русский земельный банк» «Таурус» «Европейский экспресс» «Рублевский» «Интеркапиталбанк»(у всех отозваны в настоящее время отозваны лицензии, — прим. ред.).«Балтика» «Окский» «Стратегия» «Морской банк» «Смарт-банк» «Кредитинвест» и«Темпбанк» еще«дышат» однако, по данным«Преступной России» будут закрыты в обозримом будущем.
Первым в «скорбном» списке ЦБ окажется банк«Балтика» утверждает источник«Преступной России». В связи с чем, несложно предположить, что правоохранительные органы доберутся и до Олега Власова — сообщника Григорьева и председателя Совета директоров ПАО АКБ «Балтика».
Примерно в это же время к участникам аферы присоединилось еще одно действующее лицо. Вячеслав Платон — бывший депутат молдавского парламента и мажоритарный акционер «Moldindconbank» то есть человек Владимира Плахотнюка.
Фактически с этого момента «молдавская схема» была укомплектована всеми составляющими и механизм заработал в полную силу.
Параллельно с «солнцевскими» в России незаконными финансовыми операциями занимались представители другой крупной преступной группировки. Подольские, как и«солнцевские» кормились и пополняли свой«общак» посредством подобных незаконных финансовых операций.
«Преступной России» стало известно, что с самого начала свой путь«бизнесмена» задержанный ныне Александр Григорьев решил«облегчить» заручившись поддержкой криминальной«крыши» в лице известного преступного«авторитета» Сергея Лалакина, больше известного как Лучок.
Взяв Григорьева под свое криминальное крыло, Лучок, видимо, рассмотрел в нем великого «финансиста» тем более, что ранее тот получил высшее образование во Всероссийском финансово-экономическом институте. В общем, в подольской банде, которую с 80-х годов возглавляет Сергей Лалакин, Григорьев стал контролировать пополнение«общака» в том числе посредством масштабных«обнальных» операций и вывода этих незаконных финансовых ресурсов за рубеж.
Если «солнцевские» мошенничали с деньгами РЖД, то«подольские» — со средствами, выделяемыми российской казной трем крупным министерствам — Минобороны, Минздраву и Минобразования, а также госкорпорации«Росатом» утверждает источник«Преступной России».
С увеличением денежных потоков «солнцевским» требовались новые банки — четыре уже не справлялись, а«подольскому» казначею Александру Григорьеву требовался выход на иностранные банки. Здесь произошло взаимовыгодное пересечение интересов двух преступных группировок: Григорьев получил молдавскую«крышу» а«солнцевские» смогли проводить липовые сделки с подрядчиками РЖД посредством банковских счетов, размещенных в уже задействованных Григорьевым банках.
У него их, напомним, было около 20: «Российский кредит» «Транспортный» «Западный» «Мост-банк» «Анталбанк» «Русский земельный банк» «Таурус» «Европейский экспресс» «Рублевский» «Интеркапиталбанк»(у всех отозваны в настоящее время отозваны лицензии, — прим. ред.).«Балтика» «Окский» «Стратегия» «Морской банк» «Смарт-банк» «Кредитинвест» и«Темпбанк» еще«дышат» однако, по данным«Преступной России» будут закрыты в обозримом будущем.
Первым в «скорбном» списке ЦБ окажется банк«Балтика» утверждает источник«Преступной России». В связи с чем, несложно предположить, что правоохранительные органы доберутся и до Олега Власова — сообщника Григорьева и председателя Совета директоров ПАО АКБ «Балтика».
Страница 2 из 2
