«Мы приехали, чтобы сегодня ночью тебя убить. Наверное, ты еще не понял? Мы также убьем твоего сына и твою жену». Эти леденящие душу слова уловило скрытое записывающее устройство, установленное полицией в автомобиле. Произнес их человек, связанный с известной своей жестокостью итальянской мафиозной группировкой каморра. Антонио Риги по прозвищу Тонино Блондин адресовал свои угрозы финансовому брокеру, которому он как представитель мафии до этого передал более двухсот тысяч евро.
Добавить в моё избранное
10 мин, 32 сек 6500
При этом журналисты IRPI, используя простые варианты имен (мафиози часто намеренно коверкают их написание), смогли самостоятельно в два счета обнаружить эти структуры.
Нельзя сказать, что итальянская полиция не добилась никаких результатов. В свое время Риги и его братья возглавляли «конгломерат» состоящий из десятков компаний. В минувшем году власти нанесли мощный удар по этой коммерческой империи и арестовали собственность на 250 миллионов евро, в том числе 28 пиццерий, баров и ресторанов в Италии.
При этом значительная часть «инвестиционного портфеля» братьев Риги, которым они управляли в интересах кланов каморры, содержала«международные активы». Так, фирменный знак Pizza Ciro был зарегистрирован в Испании, Великобритании и даже в Китае, где Риги хотели открыть фабрику по производству замороженной пиццы. Также они обсуждали приобретение недвижимости на восемь миллионов фунтов стерлингов.
Естественно, в бизнес-планах Риги Великобритании отводилась очень значимая роль. Журналисты IRPI нашли пять британских компаний, с помощью которых Риги перемещали и инвестировали деньги в разных концах света. Все они, кроме одной, на сегодня ликвидированы. При этом Британские острова так и остались не охваченными полицейским расследованием, а потому властям еще только предстоит составить полный портрет человека, который, по данным полиции, был одним из самых успешных «отмывателей» денег для каморры.
Атмосфера Дикого Запада, превалирующая в корпоративном секторе Великобритании, проистекает из процесса дерегулирования, начатого еще в конце 70-х годов Маргарет Тэтчер. Следующие правительства продолжили либерализацию правил создания частных фирм. В итоге дошло до того, что на учреждение закрытой акционерной компании требуется лишь 10 минут — на подачу заявки.
Теперь все, что нужно учредителям, — это ввести некоторые данные на интернет-портале Регистрационной палаты, заплатить 12 фунтов и подождать примерно сутки. Никакой проверки информации и никаких копий документов.
В условиях почти полного дерегулирования британская экономика хоть и пережила подъем, но одновременно широко распахнула двери бандитам и мошенникам. Риги быстро освоил правила «финансово-корпоративной игры».
Карабинеры (подразделения вооруженных сил Италии, наделенные полицейскими функциями) из Рима занялись делами семейства Риги в 2008 году. Расследование увенчалось арестом 84 человек шестью годами позднее. Столь долгий срок вызван хитроумными приемами семейного промысла, с которыми пришлось разбираться правоохранителям. Риги активно использовали номинальных управляющих — тех, кто формально владеет бизнесом или контролирует его, но на деле является лишь подставным лицом, скрывающим истинных хозяев.
Как сообщили в полиции, номинальные управляющие ежегодно менялись акциями компаний и совершали липовые корпоративные сделки. Часто сменялись и директора компаний, чтобы следователям было трудно получить полную картину колоссальных коммерческих активов Риги.
Все эти сложные маневры отражены в данных Корпоративного реестра Великобритании. На протяжении нескольких лет имя Антонио Риги в реестре то исчезает, то появляется вновь, пересекаясь с именами его подельников и номинальных управляющих. Это была целая игра, которая Риги, похоже, забавляла. Так, компания, игравшая роль «секретаря» для одной из его британских коммерческих структур, называлась Banda Bassotti Company (ит.«Компания» Братья Гавс«). Братья Гавс — гангстеры, персонажи диснеевских комиксов и мультфильмов, всегда пытающиеся перехитрить Скруджа Макдака.»
Многие из структур Риги годами не декларировали никакой активности, но располагали акционерным капиталом в десятки миллионов фунтов стерлингов. Как правило, после длительного «бездействия» эти компании вдруг резко включались в коммерческую деятельность, проводя внушительные операции, такие как покупка футбольного клуба в Восточной Европе или инвестиции в Швейцарии.
В свое время, чтобы обеспечить «корпоративную основу» своей деятельности, Риги обратился к опытным регистрационным агентам фирмы Formation House, которая специализируется на учреждении коммерческих структур. Недавно фирма стала объектом журналистского расследования газеты The Guardian, показавшего, как она помогла мошенникам зарегистрировать сотни компаний по адресу Харлей-стрит, 29 в престижном лондонском районе Мэрилебон. Все они были компаниями-пустышками, которые использовались для перекачки крупных объемов денег или изощренных мошеннических схем международного масштаба.
По этому лондонскому адресу была зарегистрирована и британская компания Carrefur Ltd, в списке хозяев которой было и имя Риги. Компанию открыл в 2007 году Микеле Пальма, игравший роль номинального управляющего для целого ряда итальянских фирм Риги. В руководство компании Риги официально вошел спустя несколько месяцев как директор и акционер.
Нельзя сказать, что итальянская полиция не добилась никаких результатов. В свое время Риги и его братья возглавляли «конгломерат» состоящий из десятков компаний. В минувшем году власти нанесли мощный удар по этой коммерческой империи и арестовали собственность на 250 миллионов евро, в том числе 28 пиццерий, баров и ресторанов в Италии.
При этом значительная часть «инвестиционного портфеля» братьев Риги, которым они управляли в интересах кланов каморры, содержала«международные активы». Так, фирменный знак Pizza Ciro был зарегистрирован в Испании, Великобритании и даже в Китае, где Риги хотели открыть фабрику по производству замороженной пиццы. Также они обсуждали приобретение недвижимости на восемь миллионов фунтов стерлингов.
Естественно, в бизнес-планах Риги Великобритании отводилась очень значимая роль. Журналисты IRPI нашли пять британских компаний, с помощью которых Риги перемещали и инвестировали деньги в разных концах света. Все они, кроме одной, на сегодня ликвидированы. При этом Британские острова так и остались не охваченными полицейским расследованием, а потому властям еще только предстоит составить полный портрет человека, который, по данным полиции, был одним из самых успешных «отмывателей» денег для каморры.
Атмосфера Дикого Запада, превалирующая в корпоративном секторе Великобритании, проистекает из процесса дерегулирования, начатого еще в конце 70-х годов Маргарет Тэтчер. Следующие правительства продолжили либерализацию правил создания частных фирм. В итоге дошло до того, что на учреждение закрытой акционерной компании требуется лишь 10 минут — на подачу заявки.
Теперь все, что нужно учредителям, — это ввести некоторые данные на интернет-портале Регистрационной палаты, заплатить 12 фунтов и подождать примерно сутки. Никакой проверки информации и никаких копий документов.
В условиях почти полного дерегулирования британская экономика хоть и пережила подъем, но одновременно широко распахнула двери бандитам и мошенникам. Риги быстро освоил правила «финансово-корпоративной игры».
Карабинеры (подразделения вооруженных сил Италии, наделенные полицейскими функциями) из Рима занялись делами семейства Риги в 2008 году. Расследование увенчалось арестом 84 человек шестью годами позднее. Столь долгий срок вызван хитроумными приемами семейного промысла, с которыми пришлось разбираться правоохранителям. Риги активно использовали номинальных управляющих — тех, кто формально владеет бизнесом или контролирует его, но на деле является лишь подставным лицом, скрывающим истинных хозяев.
Как сообщили в полиции, номинальные управляющие ежегодно менялись акциями компаний и совершали липовые корпоративные сделки. Часто сменялись и директора компаний, чтобы следователям было трудно получить полную картину колоссальных коммерческих активов Риги.
Все эти сложные маневры отражены в данных Корпоративного реестра Великобритании. На протяжении нескольких лет имя Антонио Риги в реестре то исчезает, то появляется вновь, пересекаясь с именами его подельников и номинальных управляющих. Это была целая игра, которая Риги, похоже, забавляла. Так, компания, игравшая роль «секретаря» для одной из его британских коммерческих структур, называлась Banda Bassotti Company (ит.«Компания» Братья Гавс«). Братья Гавс — гангстеры, персонажи диснеевских комиксов и мультфильмов, всегда пытающиеся перехитрить Скруджа Макдака.»
Многие из структур Риги годами не декларировали никакой активности, но располагали акционерным капиталом в десятки миллионов фунтов стерлингов. Как правило, после длительного «бездействия» эти компании вдруг резко включались в коммерческую деятельность, проводя внушительные операции, такие как покупка футбольного клуба в Восточной Европе или инвестиции в Швейцарии.
В свое время, чтобы обеспечить «корпоративную основу» своей деятельности, Риги обратился к опытным регистрационным агентам фирмы Formation House, которая специализируется на учреждении коммерческих структур. Недавно фирма стала объектом журналистского расследования газеты The Guardian, показавшего, как она помогла мошенникам зарегистрировать сотни компаний по адресу Харлей-стрит, 29 в престижном лондонском районе Мэрилебон. Все они были компаниями-пустышками, которые использовались для перекачки крупных объемов денег или изощренных мошеннических схем международного масштаба.
По этому лондонскому адресу была зарегистрирована и британская компания Carrefur Ltd, в списке хозяев которой было и имя Риги. Компанию открыл в 2007 году Микеле Пальма, игравший роль номинального управляющего для целого ряда итальянских фирм Риги. В руководство компании Риги официально вошел спустя несколько месяцев как директор и акционер.
Страница 2 из 4
