30 cентября 2010 года правоохранительные власти Нью-Йорка созвали пресс-конференцию, чтоб огласить о изобличении противозаконной группы иммигрантов из Восточной Европы.
7 мин, 28 сек 5261
В задачку члена группы входило открывать в разных банках счета на выдуманные фамилии. На данные счета скоро начинали поступать средства, которые надлежало переводить в заграничные банки либо экспортировать за пределы USA в виде наличных, оставляя себе маленькую взятку — 8-10 процентов от суммы. Таковой посланник именуется на уголовно-полицейском жаргоне «мулом». Как правило, счет использовался лишь один раз, опосля чего закрывался. Некие члены группы кооперировали работу «мула» с функциями вербовщика. Этак работала, в частности, упомянутая Софья Дикова. У Максима Панферова было 4 паспорта — судя по выдуманным фамилиям, литовских. Маргарита Пахомова открывала счета как Ритта Костос, Ритта Браун, Лена Филимонова и Алла Борисова. На данные счета поступило более 80 тысяч баксов, из которых она успела снять 54 тысячи 700 баксов. Артема Семенова обвинительное мнение именует«искусным мулом» завербовавшим Альмиру Рахматулину и Юлию Шпирко. Сам он завел как минимум 7 счетов на 6 липовых фамилий: Валентин Кулаков, Алексей Мичинник, Арвинд Шах, Фред Тешемахер, Токин Вааран и Дэвид Уоррен. Он получил в единой сложности 70 тысяч долларов, похищенных у 5 человек, снял 28 тысяч. Кристина Извекова приезжала в USA с греческим паспортом.
Только вероятнее, криминальное общество было раскрыто из-за погрешностей, допущенных «мулами». Максим Мирошниченко открыл в различных банках по наименьшей мерке 5 счетов на родное личное имя. То же самое устроила Кристина Свечинская, которую южноамериканская бульварная литература, добыв на Одноклассниках. ру ее фото, уже назначила «наследницей» Анны Чапмен. Юлия Сидоренко открыла в 4 банках 8 счетов на 2 фамилии — От имён Мария и Анна Федорова и Катерина Каргалова. Гражданка Молдавии Жанна Опря открыла, кроме индивидуальных, бизнес-счет имеющейся лишь на бумаге фирмы Marina Trade Center LLC, на кой немедля поступил перевод на 250 тысяч. Эти операции постоянно смотрятся подозрительно.
Из 17 заявленных в поиск, двое — Дмитрий Сапрунов и Николай Гарафулин — уже задержаны. Юлия Клепикова и Станислав Расторгуев явились с повинной. Илья Карасев, Кристина Извекова, Софья Дикова, Артем Цыганков, Артем Семенов, Максим Панферов, Юлия Шпирко, Альмира Рахматулина и четыре людей Молдавии остаются в розыске. Арестованные раньше Александр Сорокин, Александр Федоров и Антон Юферицын уже признали себя виновными. Крайний приговорен к 10 месяцам тюрьмы и выплате пострадавшим компенсации в объеме 38413 баксов. Сорокин (отпущенный под задаток, он в суде не появился, вердикт вынесен в его отсутствие) проведет за решеткой полгода и оплатит штраф в 100 баксов. Обвинение в двух вариантах требовало максимального наказания в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона баксов.
Вердикт Федорову, кой жил в Лос-Анджелесе и согласовывал деяния «мулов» чрез русскоязычные общественные сети (еще 1 опечатка плутов), будет вынесен в январе.
Мягенькие вердикты объясняются незначительностью их роли. К примеру, Сорокин получил на собственный счет 8 тысяч баксов, однако ничего перевести не успел, липовыми документами никак не воспользовался. Наиболее функциональным «мулам» угрожают десятилетия за решеткой, штрафы до миллиона баксов и выплата компенсаций жертвам, а еще, сообразно гражданским искам, воздаяние нанесенного вреда. И это лишь за электронное жульничество. За внедрение липовых удостоверений личности полагается по 10 лет тюремного заключения и по 250 тысяч баксов штрафа. К примеру, 21-летняя Кристина Свечинская имеет возможность быть приговорена к 40 годам лишения свободы и выплатам в полтора миллиона, а 22-летняя Юлия Клепикова — к 55 годам тюрьмы и 2 миллионам штрафа.
Сообразно словам защитника Сары Баумгалтер, коия по поручению суда оберегает 1-го из обвиняемых, Максима Мирошниченко, «они элементарно детки, которых наиболее худшим образом использовали еще наиболее изощренные люди». Наверное вправду так. Следствию неизвестны ни фамилии реальных зачинщиков противозаконной схемы, ни их местопребывание. Возможно, обвинение рассчитывает на сведения арестованных в обмен на послабление участи, однако никак не факт, будто получится изучить всю цепочку до крайнего звена.
Меж тем дело разрастается и получает интернациональный размах. 28 сентября, за двое суток до арестов в USA, английские власти заключили 20 иммигрантов из Украины, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Грузии, похитивших с банковских счетов никак не менее 6 млн. фунтов стерлингов только за 3 месяца с поддержкою такого же трояна. Ожидается, будто общественная сумма краденого может составить 20 млн. Рассказывается, будто посреди арестованных и главарь группы. Похищенные средства он никак не афишировал, жил совместно с супругой-сообщницей в застенчивой жилплощади в графстве Эссекс и заведовал сетью «мулов»(в Великобритании они именуются«дропами») с обычного ноутбука, а счетоводный учет вел обычным карандашом в блокноте, не доверяя данные сведения компу.
Только вероятнее, криминальное общество было раскрыто из-за погрешностей, допущенных «мулами». Максим Мирошниченко открыл в различных банках по наименьшей мерке 5 счетов на родное личное имя. То же самое устроила Кристина Свечинская, которую южноамериканская бульварная литература, добыв на Одноклассниках. ру ее фото, уже назначила «наследницей» Анны Чапмен. Юлия Сидоренко открыла в 4 банках 8 счетов на 2 фамилии — От имён Мария и Анна Федорова и Катерина Каргалова. Гражданка Молдавии Жанна Опря открыла, кроме индивидуальных, бизнес-счет имеющейся лишь на бумаге фирмы Marina Trade Center LLC, на кой немедля поступил перевод на 250 тысяч. Эти операции постоянно смотрятся подозрительно.
Из 17 заявленных в поиск, двое — Дмитрий Сапрунов и Николай Гарафулин — уже задержаны. Юлия Клепикова и Станислав Расторгуев явились с повинной. Илья Карасев, Кристина Извекова, Софья Дикова, Артем Цыганков, Артем Семенов, Максим Панферов, Юлия Шпирко, Альмира Рахматулина и четыре людей Молдавии остаются в розыске. Арестованные раньше Александр Сорокин, Александр Федоров и Антон Юферицын уже признали себя виновными. Крайний приговорен к 10 месяцам тюрьмы и выплате пострадавшим компенсации в объеме 38413 баксов. Сорокин (отпущенный под задаток, он в суде не появился, вердикт вынесен в его отсутствие) проведет за решеткой полгода и оплатит штраф в 100 баксов. Обвинение в двух вариантах требовало максимального наказания в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона баксов.
Вердикт Федорову, кой жил в Лос-Анджелесе и согласовывал деяния «мулов» чрез русскоязычные общественные сети (еще 1 опечатка плутов), будет вынесен в январе.
Мягенькие вердикты объясняются незначительностью их роли. К примеру, Сорокин получил на собственный счет 8 тысяч баксов, однако ничего перевести не успел, липовыми документами никак не воспользовался. Наиболее функциональным «мулам» угрожают десятилетия за решеткой, штрафы до миллиона баксов и выплата компенсаций жертвам, а еще, сообразно гражданским искам, воздаяние нанесенного вреда. И это лишь за электронное жульничество. За внедрение липовых удостоверений личности полагается по 10 лет тюремного заключения и по 250 тысяч баксов штрафа. К примеру, 21-летняя Кристина Свечинская имеет возможность быть приговорена к 40 годам лишения свободы и выплатам в полтора миллиона, а 22-летняя Юлия Клепикова — к 55 годам тюрьмы и 2 миллионам штрафа.
Сообразно словам защитника Сары Баумгалтер, коия по поручению суда оберегает 1-го из обвиняемых, Максима Мирошниченко, «они элементарно детки, которых наиболее худшим образом использовали еще наиболее изощренные люди». Наверное вправду так. Следствию неизвестны ни фамилии реальных зачинщиков противозаконной схемы, ни их местопребывание. Возможно, обвинение рассчитывает на сведения арестованных в обмен на послабление участи, однако никак не факт, будто получится изучить всю цепочку до крайнего звена.
Меж тем дело разрастается и получает интернациональный размах. 28 сентября, за двое суток до арестов в USA, английские власти заключили 20 иммигрантов из Украины, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Грузии, похитивших с банковских счетов никак не менее 6 млн. фунтов стерлингов только за 3 месяца с поддержкою такого же трояна. Ожидается, будто общественная сумма краденого может составить 20 млн. Рассказывается, будто посреди арестованных и главарь группы. Похищенные средства он никак не афишировал, жил совместно с супругой-сообщницей в застенчивой жилплощади в графстве Эссекс и заведовал сетью «мулов»(в Великобритании они именуются«дропами») с обычного ноутбука, а счетоводный учет вел обычным карандашом в блокноте, не доверяя данные сведения компу.
История ждёт вашей реакции
Дочитайте историю до конца, чтобы оставить реакцию
Страница 2 из 3
