До убийства неизвестным киллером журналист Ян Куцяк входил в состав международной группы журналистов-расследователей, которые работали над проектом об иностранных наркоторговцах, подозреваемых в отмывании денег в его родной стране. После его смерти команда продолжила разоблачать криминальную группировку и ее деятельность.
11 мин, 9 сек 12795
Официальным покупателем была компания ди Пассио Aringo Nv. В суде он утверждал, что вложил в покупку свои деньги. Но согласно окончательному вердикту, ди Пассио купил отель от лица Акино. Ди Пассио был оправдан в деле об отмывании денег, но признан виновным в участии в преступной организации. Сейчас ди Пассио утверждает, что прокуроры пришли за ним, потому что у самого Акино было нечего изымать.
«Если вы полностью изучите дело, вам станет ясно, что меня втянули в него, чтобы [полиция могла] изъять мое имущество» — написал в электронном письме журналистам ди Пассио.
Когда Сильвио спросили о трансакциях во время расследования, он ответил, что никогда бы не пошел на такую сделку. «Нужно быть дураком, чтобы заплатить 3 миллиона евро за отель, который стоит 1,8 миллиона» — сказал он.
Мисков также заявил, что прокуроры допустили ошибку. Общаясь с журналистами через адвоката Ярослава Новицкого, бывший владелец Kontakt сказал, что не продавал отель ни Акино, ни даже ди Пассио, а, скорее, продал доли компании, которая владела объектом, компании ди Пассио.
В электронном письме журналистам Мисков заявил, что считается «честным и уважаемым бизнесменом, который отрицает любую связь с семьей Акино, о которой впоследствии писали СМИ». Согласно мнению суда, Мисков был назначен директором отеля и служил подставным лицом для Акино, который заправлял делами из-за кулис.
В июле 2013 года Мисков был арестован на испанском Тенерифе по приказу властей Бельгии. В течение двух дней его допрашивали, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений.
«Это была процессуальная ошибка» — сказал он журналистам.
«Не было никакой процессуальной ошибки» — заявил источник в суде, который пожелал сохранить анонимность в интересах следствия. Он утверждает, что Мискова допрашивали по делу о сделке с недвижимостью, что он знает Акино и его жену в течение многих лет.
После покупки отеля Акино, по всей видимости, использовал его как базу для своей деятельности в Словакии. Согласно файлам бельгийской прокуратуры, в 2012 и 2013 годах Акино неоднократно поручал жене и Гробену отвозить в отель наличные из Бельгии. Жена Акино также владеет долей в словацкой логистической компании Silvis, которая существует до сих пор.
Хотя бельгийские прокуроры положили конец деятельности организации Акино в своей стране, ограничения юрисдикции не позволили им провести полномасштабное расследование в отношении преступной сети ни в Нидерландах, ни в других странах.
Поскольку полномочия бельгийской полиции ограничивались пределами страны, они не смогли установить личности некоторых контактов Акино. Один из них проживает в Нидерландах и описывается членами семьи Акино как банановый поставщик в Словакии, известный под прозвищем Эль Локо. Он никогда не всплывал в расследовании Раак.
Более того, роттердамским фруктовым компаниям, которые Акино использовал, чтобы получать контейнеры с кокаином из Латинской Америки, до сих пор не предъявили никаких обвинений.
Среди них нидерландский фруктовый импортер Fruitpoint BV, из чьих доков семья Акино забирала часть контейнеров с наркотиками.
Есть основания полагать, что компания заслуживает пристального внимания, которого никогда не получала. Fruitpoint владеет миллионными активами, но ее сайт до сих пор не доделан, и, похоже, в ней работает только один сотрудник.
Кроме того, последние доступные данные подтверждают, что ее основным поставщиком бананов некогда была Banacol, компания из колумбийского Медельина, которая «ассоциируется с практикой выплат парламентариям с целью расширения своих банановых плантаций» как пишет нидерландская наблюдательная организация SOMO. Связь с Акино — не единственное свидетельство участия Fruitpoint в наркотрафике.
Согласно данным судоходства, с которыми ознакомились журналисты, в 2016 году компания получала поставки ананасов через логистическое подразделение компании в Коста-Рике под названием Comercializadora de Pina. Эту фирму коста-риканская и итальянская полиция неоднократно ловила на контрабанде кокаина в контейнерах с фруктами.
Владелец компании Герман Андрес Монтеро Пикадо был осужден по обвинению в торговле людьми в 2014 году. Заключение Пикадо в тюрьму не остановило наркотрафик.
В декабре того же года полиция перехватила еще один контейнер, направлявшийся в Роттердам, с 3,5 тонны кокаина, предназначенного для ндрангеты.
В октябре 2015 года подразделение итальянской полиции по борьбе с мафией и ФБР обнаружили крупную «партию кокаина ндрангеты» в районе Нью-Йорка Квинс. Наркотики также были доставлены Comercializadora de Pina.
И даже после этого компания продолжила поставлять фрукты и наркотики по всему миру. 21 марта 2016 года в Антверпене изъяли еще один ее груз с 4,8 тонны кокаина.
В общей сложности поставщик фруктов стал объектом по меньшей мере трех полицейских операций с участием Италии, Коста-Рики, США и Бельгии. Компания продолжает работать по сей день. Ни Fruitpoint, ни управляющая компания Comercializadora de Pina не ответили на вопросы журналистов.
«Если вы полностью изучите дело, вам станет ясно, что меня втянули в него, чтобы [полиция могла] изъять мое имущество» — написал в электронном письме журналистам ди Пассио.
Когда Сильвио спросили о трансакциях во время расследования, он ответил, что никогда бы не пошел на такую сделку. «Нужно быть дураком, чтобы заплатить 3 миллиона евро за отель, который стоит 1,8 миллиона» — сказал он.
Мисков также заявил, что прокуроры допустили ошибку. Общаясь с журналистами через адвоката Ярослава Новицкого, бывший владелец Kontakt сказал, что не продавал отель ни Акино, ни даже ди Пассио, а, скорее, продал доли компании, которая владела объектом, компании ди Пассио.
В электронном письме журналистам Мисков заявил, что считается «честным и уважаемым бизнесменом, который отрицает любую связь с семьей Акино, о которой впоследствии писали СМИ». Согласно мнению суда, Мисков был назначен директором отеля и служил подставным лицом для Акино, который заправлял делами из-за кулис.
В июле 2013 года Мисков был арестован на испанском Тенерифе по приказу властей Бельгии. В течение двух дней его допрашивали, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений.
«Это была процессуальная ошибка» — сказал он журналистам.
«Не было никакой процессуальной ошибки» — заявил источник в суде, который пожелал сохранить анонимность в интересах следствия. Он утверждает, что Мискова допрашивали по делу о сделке с недвижимостью, что он знает Акино и его жену в течение многих лет.
После покупки отеля Акино, по всей видимости, использовал его как базу для своей деятельности в Словакии. Согласно файлам бельгийской прокуратуры, в 2012 и 2013 годах Акино неоднократно поручал жене и Гробену отвозить в отель наличные из Бельгии. Жена Акино также владеет долей в словацкой логистической компании Silvis, которая существует до сих пор.
Хотя бельгийские прокуроры положили конец деятельности организации Акино в своей стране, ограничения юрисдикции не позволили им провести полномасштабное расследование в отношении преступной сети ни в Нидерландах, ни в других странах.
Поскольку полномочия бельгийской полиции ограничивались пределами страны, они не смогли установить личности некоторых контактов Акино. Один из них проживает в Нидерландах и описывается членами семьи Акино как банановый поставщик в Словакии, известный под прозвищем Эль Локо. Он никогда не всплывал в расследовании Раак.
Более того, роттердамским фруктовым компаниям, которые Акино использовал, чтобы получать контейнеры с кокаином из Латинской Америки, до сих пор не предъявили никаких обвинений.
Среди них нидерландский фруктовый импортер Fruitpoint BV, из чьих доков семья Акино забирала часть контейнеров с наркотиками.
Есть основания полагать, что компания заслуживает пристального внимания, которого никогда не получала. Fruitpoint владеет миллионными активами, но ее сайт до сих пор не доделан, и, похоже, в ней работает только один сотрудник.
Кроме того, последние доступные данные подтверждают, что ее основным поставщиком бананов некогда была Banacol, компания из колумбийского Медельина, которая «ассоциируется с практикой выплат парламентариям с целью расширения своих банановых плантаций» как пишет нидерландская наблюдательная организация SOMO. Связь с Акино — не единственное свидетельство участия Fruitpoint в наркотрафике.
Согласно данным судоходства, с которыми ознакомились журналисты, в 2016 году компания получала поставки ананасов через логистическое подразделение компании в Коста-Рике под названием Comercializadora de Pina. Эту фирму коста-риканская и итальянская полиция неоднократно ловила на контрабанде кокаина в контейнерах с фруктами.
Владелец компании Герман Андрес Монтеро Пикадо был осужден по обвинению в торговле людьми в 2014 году. Заключение Пикадо в тюрьму не остановило наркотрафик.
В декабре того же года полиция перехватила еще один контейнер, направлявшийся в Роттердам, с 3,5 тонны кокаина, предназначенного для ндрангеты.
В октябре 2015 года подразделение итальянской полиции по борьбе с мафией и ФБР обнаружили крупную «партию кокаина ндрангеты» в районе Нью-Йорка Квинс. Наркотики также были доставлены Comercializadora de Pina.
И даже после этого компания продолжила поставлять фрукты и наркотики по всему миру. 21 марта 2016 года в Антверпене изъяли еще один ее груз с 4,8 тонны кокаина.
В общей сложности поставщик фруктов стал объектом по меньшей мере трех полицейских операций с участием Италии, Коста-Рики, США и Бельгии. Компания продолжает работать по сей день. Ни Fruitpoint, ни управляющая компания Comercializadora de Pina не ответили на вопросы журналистов.
Страница 3 из 4
